首起数字货币特大跨国网络传销案被破获 涉案额逾400亿

近日,按照公安部统一指挥部署,公安机关立案办案“Plus Token平台”网络传销案,先后将逃亡境外 的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案,完全毁坏了这一盘据境内外 的特大跨国网络直销的组织。该案系由公安机关破案 的首起以比特币等数字货币为交易媒介 的网络传销案,牵涉到参予人员200余万人,层级关系多达3000余层,涉嫌数字货币总值逾400亿元。　　2019年初,江苏盐城公安机关在工作中找到陈某等人因涉嫌利用虚拟币交易平台的组织领导直销犯罪 的线索后,立刻正式成立专案组,全力积极开展侦破攻坚,并将案情层报公安部。在公安部经侦局的组织指导下,专案组充分发挥经侦信息化建设效益,对案件展开深度研判分析,初步查明该直销团伙的组织架构、人员层级和资金光阴等情况。

同年6月,在公安部协商的组织下,专案组民警亲赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区,强化警务执法人员合作,大力因应当地警方顺利将藏匿在境外 的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案。2020年3月,公安部部署全国公安机关发动集群战役,将因涉嫌直销犯罪 的82名骨干成员全部抓捕。　　经查,2018年5月,犯罪嫌疑人陈某等人通过架设搭起“Plus Token平台”并研发涉及应用程序,开始专门从事互联网直销犯罪。该平台以区块链技术为噱头、以比特币等数字货币为交易媒介,旗号获取数字货币电子货币服务 的幌子,允诺高额返利,更有广大群众参予。

平台分设技术组、市场推广组、客服组、拨币两组,分别负责管理技术运维、宣传推展、咨询回应和审查提币等工作。参予人员通过上线引荐并交纳价值500美元以上 的数字货币作为“门槛酬劳”后才可取得会员资格,会员按交纳 的数字货币价值取得平台自创 的“Plus”币,并按照重新加入顺序构成上下线和层级关系。平台根据发展下线数量和投放资金数量,将成员分成会员、大户、大咖、大神、创世纪五个等级,并按等级强弱派发适当数量 的“Plus”币作为奖励和返利。

　　为更有更加多人员参予,该犯罪团伙利用互联网大肆宣扬平台重新加入方式、运营模式、奖金制度、盈利前景等内容,雇用外籍人员假冒平台创始人以纸盒假造其所谓 的“国际平台”“国外项目”背景,通过定期的组织会议、演唱会、旅游等线下活动为平台宣传造势,甚至不择手段花费重金多次在境外开会千人规模推展大会。多达,该平台延续期间共计发展会员200余万人,层级关系多达3000余层,总计缴纳会员比特币、以太坊币等数字货币数百万个,涉嫌金额约400余亿元（以案发时市场行情计算出来）,其中大部分数字货币被用作派发会员“纳人头”奖励,还有部分被所求用作陈某等人日常支出和个人挥霍无度。　　公安部有关负责人回应,近年来,直销犯罪手段大大装修,隐蔽性、迷惑性大大强化,公安机关将大力适应环境此类犯罪形势 的新特点新的变化,更进一步创意思路、提升能力,始终保持对直销违法犯罪活动 的维稳高压态势,会同有关部门持续积极开展源头管控和综合治理,贯彻确保国家长时间经济管理秩序,确保人民群众合法权益。同时,公安机关提醒广大群众,参予直销活动不仅不会导致财产损失,还有可能因涉嫌违法犯罪,不宜坚信低收益、高回报 的“投资”陷阱。

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